各位股東：

根據《中華人民共和國公司法》和《合肥科技農村商業銀行股份有限公司章程》有關規定，本行董事會決定組織召開合肥科技農村商業銀行股份有限公司2022年度第二次臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下：

一、會議時間、地點

會議時間：2022年7月27日（星期三）上午10:30開始。

會議地點：合肥科技農村商業銀行總行辦公樓六樓二號會議室（長江西路101號）。

聯系人：柳玲娣 電話：0551-65196365。

二、審議內容

（一）《關于董事會換屆選舉的議案》；

（二）《關于監事會換屆選舉的議案》；

（三）《關于發行合格二級資本工具的議案》；

（四）《關于發行綠色金融債券的議案》。

三、出席會議對象

截至2022年7月12日，在合肥科技農村商業銀行股份有限公司登記在冊的全體股東，均可親自或書面授權代理人出席會議并參與表決。

四、股權登記時間及登記方式

（一）登記時間：2022年7月12日至2022年7月22日（不含雙休日、節假日）。

（二）登記方式：法人股東辦理登記手續需持股權賬戶卡（復印件）、營業執照副本（復印件）、出席人身份證（復印件）和法定代表人授權委托書（原件），以上資料加蓋公章；自然人股東辦理登記手續需持股權賬戶卡（復印件）、本人身份證（復印件），委托代理人同時出具本人身份證（復印件）和授權委托書（原件）。沒有履行登記手續的股東不參加會議。

（三）登記地點：合肥科技農村商業銀行總行辦公樓十九樓1903室（長江西路101號）；聯系電話：0551-65196365；傳真：0551-65538177。

五、股東履行登記手續以及參加大會期間住宿及交通費自理

合肥科技農村商業銀行股份有限公司董事會

2022年7月12日

授權委托書

茲授權 先生/女士代表本人（單位）出席合肥科技農村商業銀行股份有限公司2022年度第二次臨時股東大會會議，并在會議期間代為審議相關議案并行使表決權。

委托人（法人股東法定代表人）簽名：

委托人持股數（股）： 股

委托日期：

委托人身份證件號碼：

法人股東單位蓋章：

受托人簽名：

受托人身份證件號碼：