各位股東:
根據《中華人民共和國公司法》和《合肥科技農村商業銀行股份有限公司章程》有關規定,本行董事會決定組織召開合肥科技農村商業銀行股份有限公司2022年度第二次臨時股東大會,現將會議有關事項通知如下:
一、會議時間、地點
會議時間:2022年7月27日(星期三)上午10:30開始。
會議地點:合肥科技農村商業銀行總行辦公樓六樓二號會議室(長江西路101號)。
聯系人:柳玲娣 電話:0551-65196365。
二、審議內容
(一)《關于董事會換屆選舉的議案》;
(二)《關于監事會換屆選舉的議案》;
(三)《關于發行合格二級資本工具的議案》;
(四)《關于發行綠色金融債券的議案》。
三、出席會議對象
截至2022年7月12日,在合肥科技農村商業銀行股份有限公司登記在冊的全體股東,均可親自或書面授權代理人出席會議并參與表決。
四、股權登記時間及登記方式
(一)登記時間:2022年7月12日至2022年7月22日(不含雙休日、節假日)。
(二)登記方式:法人股東辦理登記手續需持股權賬戶卡(復印件)、營業執照副本(復印件)、出席人身份證(復印件)和法定代表人授權委托書(原件),以上資料加蓋公章;自然人股東辦理登記手續需持股權賬戶卡(復印件)、本人身份證(復印件),委托代理人同時出具本人身份證(復印件)和授權委托書(原件)。沒有履行登記手續的股東不參加會議。
(三)登記地點:合肥科技農村商業銀行總行辦公樓十九樓1903室(長江西路101號);聯系電話:0551-65196365;傳真:0551-65538177。
五、股東履行登記手續以及參加大會期間住宿及交通費自理
合肥科技農村商業銀行股份有限公司董事會
2022年7月12日
授權委托書
茲授權 先生/女士代表本人(單位)出席合肥科技農村商業銀行股份有限公司2022年度第二次臨時股東大會會議,并在會議期間代為審議相關議案并行使表決權。
委托人(法人股東法定代表人)簽名:
委托人持股數(股): 股
委托日期:
委托人身份證件號碼:
法人股東單位蓋章:
受托人簽名:
受托人身份證件號碼: